上海二三四五網(wǎng)絡(luò )控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777號青松城大酒店4樓嵩山廳以現場(chǎng)和通訊表決結合的方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2016年5月11日以電子郵件方式發(fā)出。應參加審議董事9人，實(shí)際參加審議董事9人。本次董事會(huì )由陳于冰先生召集并主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議有效。
全體董事審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì )董事長(cháng)及副董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司內部審計部負責人的議案》等多項議案。
董事會(huì )選舉陳于冰先生為第六屆董事會(huì )董事長(cháng)，龐升東先生為第六屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自2016年5月18日起至第六屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)止。其他董事、監事及高管情況詳見(jiàn)上市公司公告。（證券代碼：002195 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：二三四五 公告編號：2016-033）
